{"id":19022,"date":"2023-11-29T17:25:17","date_gmt":"2023-11-29T21:25:17","guid":{"rendered":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/?p=19022"},"modified":"2023-11-29T17:25:20","modified_gmt":"2023-11-29T21:25:20","slug":"la-trama-montada-con-maroil-trading-inc-para-defraudar-a-pdvsa-que-sigue-operando-hoy-en-dia-el-nacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/la-trama-montada-con-maroil-trading-inc-para-defraudar-a-pdvsa-que-sigue-operando-hoy-en-dia-el-nacional\/","title":{"rendered":"La trama montada con Maroil Trading Inc. para defraudar a Pdvsa, que sigue operando hoy en d\u00eda – El Nacional"},"content":{"rendered":"\n
\"Vista
VLa empresa pertenece a Wilmer Ruperti, que asegur\u00f3 en una entrevista con Bloomberg, que la estatal petrolera venezolano lo absolvi\u00f3 de las deudas que ten\u00eda luego de realizar una auditor\u00eda. Vista de una planta de refinaci\u00f3n petrolera de la estatal Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA) en Puerto La Cruz, estado de Anzo\u00e1tegui, Venezuela, el 4 de noviembre de 2023 (AFP)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El Nacional <\/p>\n\n\n\n

CARACAS
EnergiesNet.com 29 11 2023 <\/p>\n\n\n\n

Wilmer Ruperti<\/a> y Tareck el Aissami, v\u00eda Maroil Trading Inc., montaron un esquema que defraud\u00f3 a Petr\u00f3leos de Venezuela (Pdvsa) por 488 millones de d\u00f3lares que sigue operando hoy.<\/p>\n\n\n\n

El 28 de marzo de 2023 Reuters reportaba<\/a> que cinco fuentes diferentes y un sin fin de documentos hab\u00edan confirmado que Maroil Trading Inc., propiedad de Wilmer Ruperti, deb\u00eda a Pdvsa m\u00e1s de 423,7 millones en cargamentos de coque y otros productos exportados, que tambi\u00e9n fueron cobrados por Maroil Trading Inc. en sus cuentas bancarias, pero que nunca fueron pagados a Pdvsa.<\/p>\n\n\n\n

Poco despu\u00e9s de la noticia sobre las deudas de Maroil Trading Inc. saldr\u00eda Ruperti respondiendo en una entrevista telef\u00f3nica con Bloomberg<\/a> que su caso lo hab\u00eda sido \u201cabsuelto\u201d por auditoria (interna de Pdvsa), que anteriormente hab\u00eda exigido un pago de m\u00e1s de 420 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

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Imagen de la cuenta de William Ruperti en la red social X<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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El esquema de defraudaci\u00f3n con Maroil Trading Inc<\/strong>.<\/h2>\n\n\n\n

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Maroil Trading Inc. no pag\u00f3 ni pagar\u00e1 ninguna de sus deudas. Es esta una de las tramas de corrupci\u00f3n mas sofisticadas para defraudar a Pdvsa.<\/p>\n\n\n\n

Maroil Trading Inc. le debe a la estatal petrolera 488.794.624 d\u00f3lares, lo que totaliza 90% de los cargamentos despachados a Maroil. Desde el 2020 hasta la fecha la empresa solo le pag\u00f3 a Pdvsa 10% de lo que ha debido pagar.<\/p>\n\n\n\n

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Ruperti y Maroil obtuvieron la mayor\u00eda de sus jugosos contratos despu\u00e9s de febrero del 2020, bajo el mandato de El Aissami, cuyo vicepresidente de Comercio era Antonio P\u00e9rez Su\u00e1rez, el cual se encuentra detenido. Como era est\u00e1ndar en la trama El Aissami y Perez Su\u00e1rez un alto porcentaje de las cobranzas de los cargamentos otorgados por El Aissami terminar\u00eda siendo depositados en cuentas que El Aissami y P\u00e9rez Suarez determinaran. En la mayor\u00eda de los casos las cuentas eran controladas por la banda Pdvsa-Cripto. La mayor\u00eda de las cuentas bancarias fuera de Venezuela de esta trama no han sido recuperadas.<\/p>\n\n\n\n

Fuentes cercanas a El Aissami confirmaron que Ruperti es uno de los pocos contratistas que todav\u00eda tiene contacto con \u00e9l. Ruperti funge como una especie de vaso comunicante entre El Aissami y los funcionarios actuales de Pdvsa, actualiz\u00e1ndole en las operaciones que Pedro Tellechea, actual ministro de Petr\u00f3leo y presidente de Pdvsa, y su equipo est\u00e1n llevando a cabo.<\/p>\n\n\n\n

A\u00fan bajo la administraci\u00f3n de Tellechea, Maroil y Ruperti siguen obteniendo cargamentos y siguen sin pagar sus deudas. Fuentes internas confirman que Pdvsa no iniciado acciones legales contra Maroil Trading, a pesar de tener conocimiento de los hechos reportados en este art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

La intenci\u00f3n de defraudar Pdvsa se puede evidenciar en que m\u00e1s de 254 millones de d\u00f3lares fueron sacados en cargamentos sin aprobaci\u00f3n de zarpe, en contra de leyes de Venezuela y las regulaciones de Pdvsa.<\/p>\n\n\n\n

Es destacable que las ventas realizadas a Maroil Trading Inc. tienen tres condiciones de pago: prepago, cuenta abierta (pago m\u00e1ximos 50 d\u00edas despu\u00e9s de BL) y compensaci\u00f3n (offsetting). Ning\u00fan cargamento considerado prepago (como su nombre lo indica) debi\u00f3 tener orden de zarpe sin que se corroborase que se cumpli\u00f3 el t\u00e9rmino financiero establecido en el contrato, es decir, sin que Pdvsa hubiera obtenido su pago, pero esto no sucedi\u00f3. Tanto Pdvsa como Maroil Trading, incumplieron con los contratos y la empresa se llev\u00f3 los cargamentos sin cumplir con los contratos de ventas y la regulaci\u00f3n existente.<\/p>\n\n\n\n

En los registros contables de Pdvsa a\u00fan se encuentran por cobrar 81% de las facturas prepago de Maroil Trading.<\/p>\n\n\n\n

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Las otras condiciones de pago y estatus de cobranza es como sigue:<\/p>\n\n\n\n

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Seg\u00fan fuentes internas, Maroil Trading Inc. es el tercer deudor m\u00e1s grande de la historia Pdvsa, despu\u00e9s de Jorge Gim\u00e9nez<\/a><\/strong> y El Aissami.<\/p>\n\n\n\n

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Exportaci\u00f3n de gasolina de PDVSA a Dominica<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

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En la revisi\u00f3n de las cuentas impagas de Maroil Trading Inc. llama poderosamente la atenci\u00f3n que para el mes de septiembre de 2022 y para enero 2023, Maroil Trading exportaba gasolina premium de Venezuela a la isla de Dominica cobrando precios internacionales. La \u00faltima exportaci\u00f3n de gasolina venezolana a Dominica se realiz\u00f3 en enero 2023, ya con Tellechea como presidente de Pdvsa.<\/p>\n\n\n\n

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PDVSA<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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PDVSA<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Reuters expuso a Maroil y Ruperti. Ruperti contraatac\u00f3 diciendo que la auditoria lo absolvi\u00f3, pero sin evidencias. Durante estos nueve meses posterior a sus declaracicones, Ruperti se ha encargado de silenciar a los funcionarios medios y altos de Pdvsa mediante intimidaciones o sobornos para que no hagan ruido acerca de trama de corrupci\u00f3n de Maroil. Las reuniones se realizan a puerta cerrada y sin ning\u00fan tipo de minuta.<\/p>\n\n\n\n

Maroil Trading Inc. es una empresa que tiene su base en operaciones en Suiza, Venezuela y Panam\u00e1, y que puede ser demandada por responsabilidades contractuales de las partes.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Reuters, Maroil ten\u00eda que invertir 138 millones de d\u00f3lares en reparaciones para el a\u00e9rea de carga de coque. Estas inversiones no fueron hechas.<\/p>\n\n\n\n

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PDVSA<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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PDVSA<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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PDVSA<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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