{"id":22284,"date":"2024-07-17T16:52:23","date_gmt":"2024-07-17T20:52:23","guid":{"rendered":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/?p=22284"},"modified":"2024-07-24T04:38:23","modified_gmt":"2024-07-24T08:38:23","slug":"la-red-que-saqueo-pdvsa-pago-350-000-dolares-a-un-hermano-del-exministro-venezolano-rafael-ramirez-joaquin-gil-y-jose-maria-irujo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/la-red-que-saqueo-pdvsa-pago-350-000-dolares-a-un-hermano-del-exministro-venezolano-rafael-ramirez-joaquin-gil-y-jose-maria-irujo\/","title":{"rendered":"La red que saque\u00f3 PDVSA pag\u00f3 350.000 d\u00f3lares a un hermano del exministro venezolano Rafael Ram\u00edrez – Joaqu\u00edn Gil y Jos\u00e9 Maria Irujo"},"content":{"rendered":"\n

El testaferro de la trama abon\u00f3 presuntamente los fondos para el familiar del dirigente en un banco de Panam\u00e1<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"El
El exministro de Petr\u00f3leos de Venezuela Rafael Ram\u00edrez, en Caracas, en enero de 2013. (Ariana Cubillos\/AP)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Por Joaqu\u00edn Gil y Jos\u00e9 Maria Irujo <\/p>\n\n\n\n

MADRID – La trama que saque\u00f3 Petr\u00f3leos de Venezuela, SA (PDVSA) pag\u00f3 350.000 d\u00f3lares (unos 325.900 euros) en 2012 a Fidel Ram\u00edrez Carre\u00f1o, hermano del que fuera ministro de Energ\u00eda y Petr\u00f3leo del Ejecutivo del expresidente Hugo Ch\u00e1vez, Rafael Ram\u00edrez, seg\u00fan los documentos a los que ha tenido acceso EL PA\u00cdS.<\/p>\n\n\n\n

El empresario Luis Mariano Rodr\u00edguez Cabello, presunto testaferro de esta red investigada en Andorra por expoliar 2.000 millones de d\u00f3lares de la petrolera durante los mandatos de Ch\u00e1vez (1999-2013), fue el encargado de desembolsar el dinero al pariente de Rafael Ram\u00edrez.<\/p>\n\n\n\n

Hombre fuerte de la revoluci\u00f3n bolivariana, Rafael Ram\u00edrez desempe\u00f1\u00f3 un papel clave como jerarca chavista en la administraci\u00f3n de las pujantes reservas venezolanas de petr\u00f3leo. Dirigi\u00f3 el estrat\u00e9gico Ministerio de Energ\u00eda (2002-2014), presidi\u00f3 la petrolera estatal (2002-2014) y fue embajador de Venezuela en la ONU. Su periplo se quebr\u00f3 en 2017, cuando, tras cargar con dureza contra el actual presidente venezolano, Nicol\u00e1s Maduro, rompi\u00f3 con su Gobierno.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPor qu\u00e9 la trama que expoli\u00f3 PDVSA soborn\u00f3 presuntamente al hermano de un gerifalte chavista? La respuesta hay que buscarla en el modus operandi de la organizaci\u00f3n. Una estructura que cobraba comisiones de hasta el 10% a empresas, especialmente chinas, a cambio de abrir la puerta de las adjudicaciones de la petrolera estatal. Y, en paralelo, pagaba presuntamente a directivos de PDVSA para que manipularan los millonarios contratos, seg\u00fan los investigadores andorranos.<\/p>\n\n\n\n

Fidel Ram\u00edrez, m\u00e9dico de formaci\u00f3n especializado en gastroenterolog\u00eda, form\u00f3 parte de la c\u00fapula de la petrolera estatal en 2012, cuando su hermano, el entonces todopoderoso ministro de Petr\u00f3leo, le nombr\u00f3 director general de Servicios de Salud y Asistencia de la corporaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

El an\u00e1lisis de la transferencia al familiar del exjerarca chavista revela que el testaferro de la trama gestion\u00f3 el pago a Fidel Ram\u00edrez a trav\u00e9s de la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA), donde la red ocult\u00f3 su bot\u00edn. El pariente de Rafael Ram\u00edrez, por su parte, cobr\u00f3 los 350.000 d\u00f3lares de trama corrupta en una cuenta del Credicorp Bank de Panam\u00e1, seg\u00fan los documentos.<\/p>\n\n\n\n

Para justificar la transferencia, el hombre de paja del grupo corrupto indic\u00f3 al banco que su firma paname\u00f1a High Advisory and Consulting ten\u00eda una deuda de 350.000 d\u00f3lares con el pariente del exministro de Ch\u00e1vez.<\/p>\n\n\n\n

Rodr\u00edguez Cabello aport\u00f3 un documento de reconocimiento de deuda fechado el 24 de enero de 2012 y firmado por las dos partes, seg\u00fan ha comprobado este diario.<\/p>\n\n\n\n

Junto a la prestaci\u00f3n de servicios de consultor\u00eda inexistentes, los pr\u00e9stamos simulados fueron otra de las argucias que el grupo que expoli\u00f3 PDVSA us\u00f3 para disfrazar el pago de comisiones. El soborno era la contraprestaci\u00f3n por la adjudicaci\u00f3n de millonarios contratos de la petrolera. As\u00ed lo acreditan informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), el organismo de prevenci\u00f3n de blanqueo del pa\u00eds pirenaico. Una jueza de este peque\u00f1o Estado de 77.000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario indaga desde 2012 el latrocinio de la petrolera.<\/p>\n\n\n\n

La conexi\u00f3n del hermano de Rafael Ram\u00edrez con oscuros tinglados financieros no es nueva. Fidel Ram\u00edrez figur\u00f3 en una compa\u00f1\u00eda opaca creada en 2014 en el L\u00edbano, seg\u00fan desvel\u00f3 Armando.info. Se trata de una revelaci\u00f3n que form\u00f3 parte de la investigaci\u00f3n internacional Paradise Papers, una filtraci\u00f3n en 2017 de 13,4 millones de archivos que desvelaba los v\u00ednculos de personalidades con cuentas en para\u00edsos fiscales. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s) coordin\u00f3 el proyecto.<\/p>\n\n\n\n

Fidel Ram\u00edrez fue arrestado en 2018 en Venezuela por su conexi\u00f3n con opacos para\u00edsos fiscales, seg\u00fan confirm\u00f3 el fiscal general de este pa\u00eds, Tarek William Saab, a Associated Press.<\/p>\n\n\n\n

Este diario no ha podido localizar a Fidel Ram\u00edrez para recabar su versi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Dirigido por los exviceministros de Energ\u00eda de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, el grupo que expoli\u00f3 PDVSA oper\u00f3 entre 2007 y 2012. Una treintena de personas integraron esta maquinaria corrupta que fue procesada en Andorra en 2018 por los delitos de blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a grupo criminal.<\/p>\n\n\n\n

La n\u00f3mina de miembros de la organizaci\u00f3n incluye a Diego Salazar, primo de Rafael Ram\u00edrez; al ejecutivo de la petrolera Francisco Jim\u00e9nez Villarroel; al exabogado de la compa\u00f1\u00eda Luis Carlos de Le\u00f3n P\u00e9rez; y al magnate de los seguros Omar Far\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

Rodr\u00edguez Cabello, el responsable de la transferencia de 350.000 d\u00f3lares a Fidel Ram\u00edrez, fue supuestamente uno de los cabecillas del colosal saqueo. Considerado el testaferro del grupo, movi\u00f3 en la BPA 1.144,6 millones de d\u00f3lares entre 2007 y 2015 a trav\u00e9s de un opaco tinglado de 11 cuentas. Y us\u00f3 su esquema financiero para navegar en el lujo. Sus dispendios contemplaron facturas por valor de 604.034 d\u00f3lares del hotel Four Seasons George V de Par\u00eds entre 2009 y 2010; pagos de 307.889 d\u00f3lares en la tienda francesa de vinos Lavinia o de 553.923 d\u00f3lares en el hotel Ritz.<\/p>\n\n\n\n

La organizaci\u00f3n se sirvi\u00f3 de un esquema de sociedades en para\u00edsos fiscales como Suiza o Belice para enviar despu\u00e9s su caudal de fondos procedente de comisiones a Andorra.<\/p>\n\n\n\n

La causa judicial contra la petrolera que arranc\u00f3 en este pa\u00eds pirenaico en 2012 precede a las pesquisas de la Fiscal\u00eda general de Venezuela. El Ministerio P\u00fablico de este pa\u00eds lleg\u00f3 a cifrar en 4.200 millones el expolio de la empresa estatal. Las indagaciones del pa\u00eds latinoamericano condujeron a la detenci\u00f3n de Diego Salazar en diciembre de 2017.<\/p>\n\n\n\n

Andorra tambi\u00e9n encaus\u00f3 a una decena de exdirectivos y exempleados de la BPA. Un banco que fue intervenido en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales. Y que, seg\u00fan los investigadores del pa\u00eds pirenaico, abri\u00f3 decenas de cuentas a la trama chavista.<\/p>\n\n\n\n

El banco andorrano no tuvo en consideraci\u00f3n la condici\u00f3n de estos clientes de Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP), personalidades que, por sus v\u00ednculos con la Administraci\u00f3n, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n

________________________________________________________<\/p>\n\n\n\n

Joaqu\u00edn Gil y Jos\u00e9 Maria Irujo<\/strong> son periodistas de investigaci\u00f3n de El Pa\u00eds. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.com.<\/p>\n\n\n\n

Nota del Editor: Este art\u00edculo fue originalmente publicado en el pais.com <\/a><\/em>el 10 de julio del 2024. Reproducimos el mismo en beneficio de los lctores. EnergiesNet.com no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opini\u00f3n y an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n

La red que saque\u00f3 PDVSA pag\u00f3 350.000 d\u00f3lares a un hermano del exministro venezolano Rafael Ram\u00edrez | Internacional | EL PA\u00cdS (elpais.com)<\/a><\/p>\n\n\n\n

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EnergiesNet.com 17 07 2024<\/p>\n\n\n\n

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