{"id":5359,"date":"2022-02-22T11:52:51","date_gmt":"2022-02-22T15:52:51","guid":{"rendered":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/?p=5359"},"modified":"2022-02-22T11:54:02","modified_gmt":"2022-02-22T15:54:02","slug":"credit-suisse-la-enorme-filtracion-de-datos-que-revela-que-venezolanos-acusados-del-saqueo-de-pdvsa-ingresaron-millones-de-dolares-en-el-banco-suizo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/credit-suisse-la-enorme-filtracion-de-datos-que-revela-que-venezolanos-acusados-del-saqueo-de-pdvsa-ingresaron-millones-de-dolares-en-el-banco-suizo\/","title":{"rendered":"Credit Suisse: Venezolanos acusados del saqueo de PDVSA ingresaron millones de d\u00f3lares en el banco suizo"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/credit_swiss_bbc.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-5360\" srcset=\"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/credit_swiss_bbc.jpg 600w, https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/credit_swiss_bbc-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption>(BBC)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">BBC News Mundo  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">MADRID  <br>EnergiesNet.com 22 02 2022  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Una filtraci\u00f3n de datos conocida este fin de semana revel\u00f3 que durante a\u00f1os el banco suizo Credit Suisse recibi\u00f3 en consignaci\u00f3n fortunas de personas ligadas a casos de corrupci\u00f3n y violaciones de los derechos humanos alrededor del mundo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La revelaci\u00f3n, publicada en simult\u00e1neo en diarios alrededor del mundo, entre los que se cuentan La Naci\u00f3n de Argentina, The New York Times y The Guardian, se\u00f1ala que la entidad bancaria ten\u00eda fondos por valor de unos US$100.000 millones pertenecientes a esas cuentas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n fue llevada a cabo por un consorcio de cerca de 50 medios que hacen parte del proyecto \u00abReportaje sobre el crimen organizado y la corrupci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre los hallazgos m\u00e1s relevantes, se se\u00f1ala c\u00f3mo un grupo de ejecutivos venezolanos, acusados de saquear la petrolera estatal venezolana PDVSA, depositaron largas sumas de dinero en cuentas de Credit Suisse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre ellos est\u00e1n el exviceministro de Energ\u00eda, Nervis Villalobos, y Luis Carlos de Le\u00f3n, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas.<a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/mundo\/noticias-america-latina-60467750#end-of-recommendations\">Saltar Quiz\u00e1s tambi\u00e9n te interese y continuar leyendo<\/a><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><br><br><a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/mundo\/noticias-51301335\">Navinder Sarao: la incre\u00edble historia del hombre que hizo perder a Wall Street US$1 bill\u00f3n desde su habitaci\u00f3n<\/a><br><br><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/mundo\/noticias-america-latina-59552979\">Covid: \u00abNos agradecen el sacrificio, pero no nos pagan lo trabajado\u00bb, el reclamo de las enfermeras en Panam\u00e1 por sus condiciones durante la pandemia<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/mundo\/noticias-america-latina-60283583\">Elecciones en Costa Rica | Jos\u00e9 Mar\u00eda Figueres vs. Rodrigo Chaves: qui\u00e9nes son y qu\u00e9 proponen los candidatos que se disputar\u00e1n la presidencia en segunda vuelta<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/mundo\/noticias-internacional-59863759\">Elizabeth Holmes: declaran culpable de fraude y conspiraci\u00f3n a la pol\u00e9mica fundadora de Theranos<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"end-of-recommendations\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n se encontraron cuentas a nombre de un traficante de personas en Filipinas, un jefe de la bolsa de valores de Hong Kong encarcelado por soborno, un multimillonario que orden\u00f3 el asesinato de su novia, una estrella del pop libanesa, y numerosos pol\u00edticos acusados de corrupci\u00f3n en varios pa\u00edses, desde Egipto hasta Ucrania.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La informaci\u00f3n se dio a conocer despu\u00e9s de meses en los que periodistas de distintas nacionalidades analizaron la filtraci\u00f3n de cerca de 18.000 cuentas del banco suizo que realiz\u00f3 una persona no identificada al diario alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n, conocida como \u00abSecreto Suizo\u00bb, tambi\u00e9n incluye declaraciones del individuo que filtr\u00f3 los documentos, en las que se\u00f1ala que las leyes del secreto bancario suizo son \u00abinmorales\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por su parte, Credit Suisse se\u00f1al\u00f3 en un comunicado que las estrictas leyes de secreto bancario de Suiza le impiden hacer comentarios sobre reclamos relacionados con clientes individuales.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/news\/640\/cpsprodpb\/A8AF\/production\/_123338134_gettyimages-1235414715.jpg\" alt=\"Logo de PDVSA\"\/><figcaption>Muchas de las personas acusadas de saquear a PDVSA est\u00e1n en la lista de la filtraci\u00f3n de Credit Suisse.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abCredit Suisse rechaza&nbsp;<strong>en\u00e9rgicamente las acusaciones e inferencias sobre las supuestas pr\u00e1cticas comerciales del banco<\/strong>\u00ab, se\u00f1al\u00f3 la entidad en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La entidad tambi\u00e9n aclar\u00f3 que la mayor\u00eda de las cuentas se\u00f1aladas en la investigaci\u00f3n ya hab\u00edan sido cerradas por sus titulares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00ab<strong>Los asuntos descubiertos por los reporteros se basan en informaci\u00f3n selectiva sacada de contexto<\/strong>, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas del negocio del banco\u00bb, aseguraron fuentes del banco.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"El-caso-venezolano\">El caso venezolano<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo a lo publicado por el consorcio de medios, que se une a las denuncias hechas por los \u00abPanama Papers\u00bb de 2019 y los \u00abPandora Papers\u00bb de 2021, Credit Suisse habr\u00eda recibido dinero de clientes en el periodo comprendido entre 1940 y 2015, entre los que no solo hab\u00eda megamillonarios, sino tambi\u00e9n personas cuyos problem\u00e1ticos antecedentes \u00abhabr\u00edan sido obvios simplemente haciendo una b\u00fasqueda en Google\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El informe tambi\u00e9n indica que la entidad financiera no habr\u00eda tenido en cuenta las alertas de sus propios empleados sobre \u00abactividades sospechosas\u00bb en las finanzas de sus clientes, como por ejemplo las de los acusados de corrupci\u00f3n en torno a la petrolera estatal de Venezuela.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este caso espec\u00edfico, el diario La Naci\u00f3n de Argentina se\u00f1ala que \u00abcientos de millones de d\u00f3lares fluyeron hacia las cuentas de este banco en un momento en el que las arcas p\u00fablicas de Venezuela eran vaciadas\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y a\u00f1ade: \u00ab<strong>La entidad mantuvo abiertas las cuentas de estos clientes venezolanos<\/strong>, incluso cuando su implicaci\u00f3n en casos de corrupci\u00f3n hab\u00eda quedado expuesta en los medios\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo a otro medio que hizo parte de la investigaci\u00f3n, el portal venezolano Efecto Cocuyo,&nbsp;<strong>los datos conocidos revelan que en el listado se encuentran cerca de 20 venezolanos vinculados al menos \u00aba cuatro esquemas de corrupci\u00f3n en PDVSA\u00bb.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos ciudadanos habr\u00edan consignado en 25 cuentas de Credit Suisse cerca de US$273 millones en activos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/news\/640\/cpsprodpb\/13617\/production\/_123338397_gettyimages-78767220.jpg\" alt=\"Impuestos.\"\/><figcaption>El secreto bancario suizo ha sido criticado porque facilita la evasi\u00f3n de impuestos.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los nombres se\u00f1alados en el informe es el exviceministro de energ\u00eda venezolano Nervis Villalobos, quien fue acusado en distintos estamentos judiciales, especialmente en Espa\u00f1a, de recibir jugosos sobornos entre 2001 y 2006.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este momento Villalobos se encuentra bajo arresto en Espa\u00f1a a la espera de ser extraditado a EE.UU., donde enfrenta varios cargos de corrupci\u00f3n en su contra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sobre esto, el portal Efecto Cocuyo resalta que estos antecedentes no impidieron \u00abque Credit Suisse lo aceptara como cliente\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque se inform\u00f3 que la cuenta de Villalobos ya ha sido cerrada, fiscales espa\u00f1oles lograron corroborar que el exfuncionario \u00ab<strong>hab\u00eda logrado canalizar cerca de US$25 millones y unos 11 millones de euros<\/strong>\u00bb hacia el banco.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro nombre que se dio a conocer en la filtraci\u00f3n fue el de Luis Carlos de Le\u00f3n, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas, una filial de PDVSA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De Le\u00f3n admiti\u00f3 en 2018 ante una corte de EE.UU. que hab\u00eda formado parte de un entramado de corrupci\u00f3n dentro de PDVSA y que el dinero habr\u00eda ido a parar a una cuenta en un banco suizo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan lo revelado en el \u00abReportaje sobre el crimen organizado y la corrupci\u00f3n\u00bb , De Le\u00f3n abri\u00f3 una cuenta en Credit Suisse en 2011 y all\u00ed habr\u00eda logrado consignar activos cercanos a los US$20 millones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>BBC Mundo contact\u00f3&nbsp;<\/strong><strong>a<\/strong><strong>&nbsp;los abogados de Villalobos, pero declinaron de hacer&nbsp;<\/strong><strong>comentarios sobre estas informaciones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La filtraci\u00f3n tambi\u00e9n se\u00f1ala a otros exfuncionarios, intermediarios y empresarios venezolanos que son objeto de investigaciones judiciales.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/news\/640\/cpsprodpb\/28F3\/production\/_123338401_gettyimages-521154302.jpg\" alt=\"Cuentas Suizas.\"\/><figcaption>De acuerdo a la Red de Justicia Impositiva (Tax Justice Network), citada por el diario brit\u00e1nico The Guardian, pa\u00edses alrededor del mundo dejan de recibir miles de millones en impuestos debido a las normas suizas.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"Las-otras-revelaciones\">Las otras revelaciones<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Credit Suisse se\u00f1al\u00f3 en respuesta a los medios que hicieron la investigaci\u00f3n que no facilit\u00f3 las actividades corruptas de sus clientes y<strong>&nbsp;que ha aplicado las normas m\u00e1s rigurosas en contra de los delitos financieros.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00ab<\/strong><strong>De acuerdo<\/strong><strong>&nbsp;con las reformas financieras del sector y en Suiza<\/strong>, Credit Suisse ha adoptado una serie de importantes medidas adicionales en la \u00faltima d\u00e9cada, incluyendo inversiones considerables en la lucha contra la delincuencia financiera\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo,&nbsp;<strong>estas revelaciones<\/strong><strong>&nbsp;han dado paso a sospechas sobre la efectiva aplicaci\u00f3n de normas contra delitos financieros.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con las declaraciones de empleados de la firma suiza a los periodistas involucrados en la investigaci\u00f3n, aunque es cierto que para las cuentas promedio estas reglas se aplican, cuando se trata de clientes de \u00abalto valor neto\u00bb, los jefes alentaban a todos a \u00abmirar hacia otro lado\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y resaltan nombres como los hijos del expresidente egipcio Hosni Mubarak, Alaa y Gamal Mubarak,&nbsp;<strong>y el rey Abd<\/strong><strong>a<\/strong><strong>l\u00e1 II de Jordania.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n se destaca el caso del ciudadano sueco Stefan Sederholm, quien abri\u00f3 una cuenta en el banco en 2008. Este programador result\u00f3 implicado en un grave caso de tr\u00e1fico de personas y explotaci\u00f3n sexual en Filipinas y por ello cumple una condena en el pa\u00eds asi\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/news\/640\/cpsprodpb\/1313\/production\/_123338840_gettyimages-88675530.jpg\" alt=\"Hisham Talaat Moustafa\"\/><figcaption>El acaudalado empresario egipcio Hisham Talaat Moustafa fue encontrado culpable del asesinato de la cantante de pop libanesa Suzanne Tamim.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo que se\u00f1ala el reporte es que la cuenta de Sederholm se mantuvo abierta y disponible incluso dos a\u00f1os despu\u00e9s de que \u00e9l fuera condenado y de que su caso se diera a conocer alrededor del mundo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro caso que, seg\u00fan se\u00f1ala la investigaci\u00f3n, pone en evidencia la falta de rigurosidad a la hora de analizar el origen de los fondos o los antecedentes judiciales de los posibles clientes es el de Hisham Talaat Moustafa, un acaudalado empresario egipcio que en 2009 fue hallado culpable del asesinato de la cantante libanesa Suzanne Tamim.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El reporte anota que, a pesar de que&nbsp;<strong>Moustafa fue hallado culpable del crimen, pasaron cinco a\u00f1os hasta que su cuenta en Credit Suisse fue cerrada.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para muchos analistas, el problema del secreto bancario y las limitaciones al compartir informaci\u00f3n financiera de los clientes que depositan activos en Suiza perjudica a muchas otras naciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo a la Red de Justicia Impositiva (Tax Justice Network), citada por el diario brit\u00e1nico&nbsp;<em>The Guardian<\/em>, pa\u00edses alrededor del mundo dejan de recibir unos US$21.000 millones en impuestos debido a las normas suizas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En ese sentido, la persona que revel\u00f3 los documentos de&nbsp;<strong>Credit Suisse<\/strong>&nbsp;dijo que ese era uno de los motivos por los cuales se hab\u00eda decidido a \u00abtraicionar\u00bb al sistema al que pertenec\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abEste sistema impone una carga financiera y de infraestructura desproporcionada a las naciones en desarrollo, perpetuando su exclusi\u00f3n del sistema en el futuro\u00bb, dijo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y a\u00f1adi\u00f3: \u00abEsta situaci\u00f3n permite la corrupci\u00f3n y priva a los pa\u00edses en desarrollo de los ingresos fiscales que tanto necesitan. Estos pa\u00edses son los que, por lo tanto, sufren m\u00e1s por el truco de Robin Hood a la inversa que aplica Suiza\u00bb, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">bbc.com 21 02 2022<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BBC News Mundo MADRID EnergiesNet.com 22 02 2022 Una filtraci\u00f3n de datos conocida este fin de semana revel\u00f3 que durante a\u00f1os el banco suizo Credit Suisse recibi\u00f3 en consignaci\u00f3n fortunas de personas ligadas a casos de corrupci\u00f3n y violaciones de los derechos humanos alrededor del mundo. 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