{"id":6644,"date":"2022-03-26T15:16:35","date_gmt":"2022-03-26T19:16:35","guid":{"rendered":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/?p=6644"},"modified":"2022-03-26T15:16:37","modified_gmt":"2022-03-26T19:16:37","slug":"radar-de-activos-rusos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/radar-de-activos-rusos\/","title":{"rendered":"Radar de activos rusos"},"content":{"rendered":"\n
\"\"
Una investigaci\u00f3n period\u00edstica global rastre\u00f3 los bienes de los principales oligarcas y miembros del c\u00edrculo rojo de Putin (OCCRP)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Mariel Fitz Patrick<\/a>y y Sandra Crucianelli<\/a>, OCCRP
21 de Marzo de 2022<\/p>\n\n\n\n

El trabajo, liderado por OCCRP y del que participaron una treintena de medios europeos, revela nuevos hallazgos de las fortunas de millonarios y altos funcionarios rusos. La primera entrega de esta investigaci\u00f3n global se publica hoy en Infobae, medio socio del proyecto en Argentina<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo juzgo para nada a aquellos que tienen un chalet privado en Miami, o en la Riviera Francesa, los que no pueden prescindir del <\/strong>foie gras<\/strong><\/em>, de las ostras o de las llamadas libertades de g\u00e9nero. Pero el problema aqu\u00ed no es ese, sino que mucha de esa gente, por naturaleza, est\u00e1 mentalmente all\u00e1, y no aqu\u00ed, con el pueblo ruso, ni con Rusia<\/strong>\u201d. Con esas palabras, el presidente ruso Vladimir Putin<\/strong> aludi\u00f3 a los empresarios multimillonarios de su pa\u00eds que se enriquecieron bajo su mandato, en un intercambio de favores mutuos, pol\u00edticos y econ\u00f3micos. Fue la semana pasada en un mensaje televisado desde el Kremlin<\/a> en el que se vio al mandatario ruso hablar con m\u00e1s vehemencia que su frialdad habitual.<\/p>\n\n\n\n

Ahora, alcanzados por las fuertes sanciones de los principales pa\u00edses europeos y Estados Unidos tras la invasi\u00f3n a Ucrania desde el pasado 24 de febrero, esos oligarcas y jerarcas rusos est\u00e1n viendo c\u00f3mo sus lazos con el Kremlin – al que ayudaron a financiar durante a\u00f1os- se les est\u00e1n volviendo en contra.<\/strong><\/mark> No solo est\u00e1n siendo congeladas sus cuentas bancarias en occidente, sino tambi\u00e9n est\u00e1n siendo embargadas sus propiedades en Europa, sus s\u00faper yates<\/a> y aviones privados, y se encuentran con la prohibici\u00f3n de viajar libremente por Europa.<\/p>\n\n\n\n

Una parte considerable de sus riquezas est\u00e1n en el extranjero porque estas \u00e9lites rusas <\/strong>utilizan desde hace d\u00e9cadas firmas offshore y el sistema financiero internacional para canalizar sin mayores obst\u00e1culos su riqueza de origen espurio fuera de ese pa\u00eds<\/strong><\/a>. Desde cuentas bancarias en Suiza donde reina el secreto fiscal, hasta lujosas mansiones en las zonas m\u00e1s caras de Londres; desde villas de veraneo en Cerde\u00f1a hasta s\u00faper yates y aeronaves privadas registradas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n

Hasta ahora se conocen p\u00fablicamente solo algunos de esos bienes. Para rastrear d\u00f3nde est\u00e1 el resto, el consorcio period\u00edstico internacional Proyecto para Investigar el Crimen organizado y la Corrupci\u00f3n<\/strong> (OCCRP, en ingl\u00e9s, por Organized Crime and Corruption Reporting Project<\/em>) lanz\u00f3 el proyecto Radar de Activos Rusos<\/strong> (Russian Asset Tracker<\/em>). Lo hizo junto a casi una treintena de medios de comunicaci\u00f3n de Europa, encabezados por el brit\u00e1nico The Guardian<\/em>. La primera entrega de esta investigaci\u00f3n global se publica hoy<\/strong> Infobae<\/strong>, medio socio del proyecto en Argentina.<\/p>\n\n\n\n

El trabajo comenz\u00f3 con una revisi\u00f3n de la lista de 35 personas incluidas en la conocida como \u201clista Navalny\u201d<\/strong>. Se trata del listado que el activista ruso disidente Alexei Nevalny identific\u00f3 como \u201cfacilitadores y beneficiarios clave de la cleptocracia del Kremlin\u201d. Este l\u00edder opositor fue envenenado con un agente nervioso de uso militar en agosto de 2020. Trasladado a Alemania, los m\u00e9dicos lograron salvarle la vida. Navalny denunci\u00f3, posteriormente, que su intento de asesinato fue ejecutado por el r\u00e9gimen de Putin. En enero de 2021, fue detenido apenas regres\u00f3 a Mosc\u00fa. Poco despu\u00e9s, la Fundaci\u00f3n Anticorrupci\u00f3n creada por Navalny le pidi\u00f3 a la Uni\u00f3n Europea y al Reino Unido que sancionase a 35 personas que \u201cparticipan activamente en la opresi\u00f3n y corrupci\u00f3n que caracteriza al r\u00e9gimen de Putin\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Los nombres de oligarcas y jerarcas rusos del listado de Navalny se ampliaron a m\u00e1s de 100 familiares y testaferros conectados con ellos.<\/strong> Durante tres semanas, cerca de 100 periodistas de m\u00e1s de 25 medios de comunicaci\u00f3n buscaron propiedades, bienes y empresas a sus nombres, en diferentes registros de inmuebles, aeronaves, barcos y sociedades comerciales. As\u00ed, este Radar de Activos Rusos es la auditor\u00eda m\u00e1s rigurosa publicada hasta ahora sobre el patrimonio que poseen fuera de Rusia algunos de los oligarcas y funcionarios m\u00e1s poderosos del pa\u00eds.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, es importante aclarar que solo se incluyen en esta primera entrega aquellos bienes que fueron efectivamente chequeados hasta ahora, e identificados sus titulares, mediante pruebas documentales y otras fuentes fiables<\/strong><\/mark>. Tambi\u00e9n se busc\u00f3 corroborar su valor en d\u00f3lares para calcular a cu\u00e1nto ascienden sus fortunas.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, se lleg\u00f3 a identificar 145 activos de 11 oligarcas e integrantes del c\u00edrculo rojo de Putin, por un monto total de casi USD 17.500 millones<\/strong><\/mark>.<\/strong> A\u00fan est\u00e1n en proceso de chequeo, al menos, 9 bienes m\u00e1s, entre ellos aviones y yates, por un valor total de USD 1.800 millones<\/strong>. Las fortunas de los oligarcas incluidos en esta investigaci\u00f3n incluyen 35 mansiones, 43 departamentos, 7 campos, 27 propiedades comerciales, 7 yates, 11 jets privados, 12 empresas, 2<\/strong> trusts <\/strong><\/em>(fideicomisos) y una cuenta bancaria identificada.<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n

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El ranking lo lidera Roman Abramovich con 81 activos detectados por un total de USD 8.060 millones, seguido de Oleg Deripaska, con 26 activos por USD 5.708 millones, y Alisher Usm\u00e1nov, con 20 bienes identificados por un total de USD 3.423 millones.<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n

\u201cEn OCCRP llevamos 15 a\u00f1os investigando y exponiendo activos rusos presentes en Occidente, por eso sabemos c\u00f3mo suelen ocultarse. Quer\u00edamos contribuir al esfuerzo global que se enfoca en los aliados m\u00e1s descarados del r\u00e9gimen autocr\u00e1tico de Vladimir Putin. Rastreamos el mayor n\u00famero posible de activos de estas personas como sea posible y los recopilamos en una base de datos – que chequeamos – para que el p\u00fablico pueda verlos\u201d, explic\u00f3 se\u00f1al\u00f3 Drew Sullivan, cofundador y editor jefe de OCCRP.<\/p>\n\n\n\n

El Radar de Activos Rusos que lanza hoy OCCRP se va a ir ampliando, para incluir otros bienes, a medida que se vayan chequeando, y m\u00e1s oligarcas<\/strong><\/mark>de los alcanzados por las sanciones de la UE, Estados Unidos y el Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n

Para Transparencia Internacional,<\/strong> organizaci\u00f3n l\u00edder a nivel mundial en la lucha contra la corrupci\u00f3n, \u201cla enorme riqueza que los clept\u00f3cratas rusos han acumulado y a\u00fan mantienen, ha ayudado al presidente Putin a reforzar su poder y ejercer una influencia il\u00edcita sobre los asuntos de otras naciones<\/strong>\u201d. Por este motivo, la ONG convoc\u00f3 a \u201cuna nueva campa\u00f1a para perseguir el dinero sucio\u201d de los oligarcas rusos y el c\u00edrculo de confianza del titular del Kremlin, \u201cdespu\u00e9s de a\u00f1os de abogar por medidas en\u00e9rgicas contra el secreto financiero y pedir responsabilidades a los corruptos y sus facilitadores\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Roman Abramovich<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Es el accionista mayoritario de Evraz<\/strong>, la segunda sider\u00fargica m\u00e1s grande de Rusia, y posee participaciones en Norilsk Nickel<\/strong>, el mayor productor mundial de n\u00edquel refinado. Con sus millones, se hizo famoso al convertirse en due\u00f1o del club de f\u00fatbol Chelsea de Londres<\/strong>, actual campe\u00f3n de Europa, que controla a trav\u00e9s de su compa\u00f1\u00eda brit\u00e1nica Fordstam Limited<\/strong>. Abramovich anunci\u00f3 que lo iba a vender a ra\u00edz de las sanciones que recibi\u00f3 por la invasi\u00f3n rusa en Ucrania, aunque esta transacci\u00f3n qued\u00f3 suspendida por la congelaci\u00f3n de sus bienes. Podr\u00eda costar m\u00e1s de USD 2.500 millones.<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n

De 55 a\u00f1os, es uno de los empresarios que se hizo mete\u00f3ricamente rico en los 90\u2032s, tras la ca\u00edda de la ex URSS, lo que le otorg\u00f3 una considerable influencia pol\u00edtica. Miembro del c\u00edrculo \u00edntimo de Putin desde finales de esa d\u00e9cada, Abramovich fue diputado y gobernador de la regi\u00f3n de Chukotka de 2000 a 2008. Es considerada una de las personas de mayor patrimonio de Rusia. Hizo su fortuna comprando activos petroleros rusos en la ola de privatizaciones tras el final de la Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica, incluidas la de Sibneft y Aeroflot.<\/p>\n\n\n\n

Antes de ser sancionado en marzo de 2022, su patrimonio neto ascend\u00eda a USD 7.200 millones<\/strong>. Neg\u00f3 con vehemencia las acusaciones sobre su cercan\u00eda a Putin y al gobierno ruso.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s del club londinense, a trav\u00e9s de su compa\u00f1\u00eda Fordstam Limited, Abramovich tiene\u00a0decenas de propiedades en el barrio de Chelsea, uno de los m\u00e1s exclusivos de Londres, por m\u00e1s de USD 50 millones<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"ElEl exclusivo barrio de Chelsea en Londres<\/p>\n\n\n\n

Sus inmuebles en suelo londinense incluyen una lujosa residencia de 15 habitaciones en el elegante barrio de Kensington.<\/p>\n\n\n\n

Es due\u00f1o de varios jets privados y helic\u00f3pteros. Uno de ellos es un Gulfstream G650, con matr\u00edcula LX-RAY, cuyo due\u00f1a es la empresa\u00a0Clear Skies Flights Limited<\/strong>, registrada en las islas de Jersey, consideradas un para\u00edso fiscal. Su director es Eugene Tenenbaum, uno de los socios m\u00e1s cercanos de Abramovich. El avi\u00f3n vale por lo menos USD 39 millones.\u00a0El Departamento de Comercio estadounidense incluy\u00f3 al jet en su lista negra de prohibici\u00f3n de vuelo\u00a0<\/a>por las sanciones impuestas, seg\u00fan inform\u00f3 el viernes pasado. La lista de sus aeronaves incluye un centenar de aviones comerciales Boeing de las aerol\u00edneas rusas Aeroflot, AirBridgeCargo, Aviastar, Nordwind y Utair, y de la rumana Blue Air, varias de las cuales habr\u00edan incumplido las restricciones de vuelo interpuestas contra Rusia por la invasi\u00f3n de Ucrania.<\/p>\n\n\n\n

\"UnoUno de los aviones privados de Roman Abramovich<\/p>\n\n\n\n

Aunque Abramovich no forma parte de la lista de oligarcas rusos sancionados en Estados Unidos, s\u00ed fue sancionado por el gobierno de Reino Unido por su \u201cestrecha relaci\u00f3n durante d\u00e9cadas\u201d con el titular del Kremlin. Tambi\u00e9n fue alcanzado por las sanciones impuestas por Canad\u00e1, Australia y la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n

El Radar de Activos Rusos<\/strong> tambi\u00e9n identific\u00f3 que, con el fideicomiso HF Trust<\/strong> de Chipre, el empresario lleg\u00f3 a acumular en 2016 m\u00e1s de USD 890 millones. Si bien Abramovich no aparece en los documentos de registro, informaci\u00f3n del regulador financiero de Estados Unidos FinCen muestra que es el \u00fanico beneficiario.<\/p>\n\n\n\n

Oleg Deripaska<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Este multimillonario es accionista de En Plus Group<\/strong>, una empresa anglo-rusa dedicada a la energ\u00eda y la miner\u00eda que controla Rusal<\/strong>, uno de los mayores productores mundiales de aluminio. Seg\u00fan cables diplom\u00e1ticos estadounidenses filtrados en 2006, Deripaska era un acompa\u00f1ante usual en los viajes de Putin al extranjero, y uno de los pocos oligarcas con los que el presidente se reun\u00eda regularmente.<\/p>\n\n\n\n

Ya hab\u00eda sido sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro norteamericano por sus v\u00ednculos estrechos con el Kremlin, en respuesta a \u201cla actividad maligna mundial de Rusia\u201d. En ese momento, las autoridades estadounidenses indicaron que Deripaska hab\u00eda sido acusado de lanzar amenazas de muerte contra competidores, de sobornar a un funcionario ruso y de ordenar el asesinato de un empresario.\"ElEl hotel de esqu\u00ed Aurelio Lech en los Alpes austr\u00edacos, del que Deripaska era due\u00f1o<\/p>\n\n\n\n

Este mes, tras la invasi\u00f3n de Rusia a Ucrania, fue alcanzado por la sanciones de Canad\u00e1 y el Reino Unido.Entre los bienes identificados por el\u00a0Radar de Activos Rusos<\/strong>\u00a0se destacan el\u00a0hotel de esqu\u00ed Aurelio Lech en los Alpes austr\u00edacos<\/strong>, del que Deripaska era due\u00f1o, a trav\u00e9s de compa\u00f1\u00edas de Chipre, hasta enero de 2021. Ahora es propiedad de su socio Pavel Ezubov, a trav\u00e9s de la firma rusa\u00a0Gost Hotel Management LLC<\/strong>. Est\u00e1 valuado en USD 3 millones.<\/p>\n\n\n\n

\"ElEl yate Clio de Oleg Deripaska<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n es due\u00f1o del mega yate Clio<\/strong>, un barco de 72 metros, que controla a trav\u00e9s de empresas en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y en Chipre.<\/p>\n\n\n\n

Alisher Usmanov<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Multimillonario ruso nacido en Uzbekist\u00e1n con intereses en distintos sectores empresarios, y muy cercano a Putin con el que le adjudican v\u00ednculos financieros. En Rusia, Usmanov posee el 49% de la empresa\u00a0USM Holding<\/strong>, que controla\u00a0Metalloinvest<\/strong>, el mayor productor de mineral de hierro de Rusia, y\u00a0MegaFon<\/strong>, una empresa de telecomunicaciones. Tambi\u00e9n adquiri\u00f3 participaciones en JD.Com y Uber Technologies, y controla el peri\u00f3dico ruso\u00a0Kommersant<\/em>. Tiene una fortuna estimada actualmente por Forbes en\u00a0m\u00e1s de USD 14.000 millones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"VladimirVladimir Putin con Alisher Usmanov (Reuters)<\/p>\n\n\n\n

Se\u00f1alado como uno de los \u201coligarcas preferidos\u201d por Putin y uno de sus supuestos testaferros, Usmanov fue incluido entre los sancionados por la Uni\u00f3n Europea este mes.\u00a0Las autoridades alemanas incautaron su superyate llamado Dilbar<\/a>, anclado en el puerto de Hamburgo para reacondicionamiento. La embarcaci\u00f3n es el yate a motor m\u00e1s grande del mundo por arqueo bruto y est\u00e1 valorada en casi USD 600 millones de d\u00f3lares. El Dilbar tiene bandera de las Islas Caim\u00e1n y est\u00e1 registrado a nombre de un conglomerado de empresas en Malta, lo que ha demorado el tr\u00e1mite de incautaci\u00f3n porque no se pudo determinar fehacientemente a\u00fan qui\u00e9n era el propietario.<\/p>\n\n\n\n

\"ElEl superyate Dilbar atracado en el puerto de Hamburgo, Alemania (Fabian Bimmer\/Reuters)<\/p>\n\n\n\n

Usmanov tambi\u00e9n fue alcanzado por las sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido, con una congelaci\u00f3n total de sus activos en ese pa\u00eds y la prohibici\u00f3n de viajar. En ese pa\u00eds, Usmanov es due\u00f1o de Beechwood House<\/em>, en Highgate, una casa de campo con un valor estimado de USD 63 millones, construida en 1840 en el norte de Londres en la que vivieron distintas distintas personalidades, y de la finca Sutton Place<\/em>, del siglo XVI, en Surrey. El club de f\u00fatbol ingl\u00e9s Everton ya le suspendi\u00f3 los contratos comerciales que manten\u00eda con este megamillonario.<\/p>\n\n\n\n

Entre los bienes que identific\u00f3 el Radar de Activos Rusos<\/strong> se destaca un Airbus A340-300<\/strong>, registrado en la Isla de Man y operado por la firma Klaret Aviation Limited<\/strong>. Esta compa\u00f1\u00eda de Chipre ser\u00eda parte del entramado de compa\u00f1\u00edas Klaret<\/strong> vinculadas a Usmanov. Seg\u00fan el departamento del Tesoro de Estados Unidos, vale entre USD 350 y 500 millones y es una de las aeronaves privadas m\u00e1s grandes de Rusia. Su matr\u00edcula M-ABU hace referencia a \u201cI\u2019m Alisher Burhanovich Usmanov\u201d (\u201cSoy Alisher Burhanovich Usm\u00e1nov\u201d en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n

Vinculadas a este oligarca aparecen\u00a027 cuentas en el banco suizo Credit Suisse<\/strong>, cuya beneficiaria era Saodat Narzieva, la hermana de Usmanov, de profesi\u00f3n m\u00e9dica. Casi todas esas cuentas corporativas est\u00e1n vinculadas a correos electr\u00f3nicos del holding del millonario, USM, y llegaron a acumular m\u00e1s de USD 2.100 millones en 2011. Usmanov le dijo a los periodistas que su hermana \u201cnunca ha tenido cuentas personales en Credit Suisse\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"LasLas mansiones de Usmanov en la riviera croata<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se destacan entre sus bienes dos mansiones y una importante extensi\u00f3n de tierra en la pen\u00ednsula de Pelje\u0161ac, en la riviera del sur de Croacia, sobre el mar Adri\u00e1tico<\/strong>, que est\u00e1n a nombre de la compa\u00f1\u00eda Castellum Aquae<\/strong>, de la que es due\u00f1o Usmanov a trav\u00e9s de la empresa chipriota Klaret Development Limited<\/strong>. La propiedad valdr\u00eda USD 5,6 millones.<\/p>\n\n\n\n

Igor Sechin<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Director ejecutivo y accionista del gigante energ\u00e9tico estatal ruso Rosnef<\/strong>. Ex esp\u00eda sovi\u00e9tico de la KGB y aliado muy cercano y de larga data de Putin, acumul\u00f3 poder a su lado movi\u00e9ndose en las sombras. Es uno de los promotores de pol\u00edticas rusas como el apoyo al r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro en Venezuela.<\/p>\n\n\n\n

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Durante el primer mandato de Putin como presidente, la broma que circulaba en Mosc\u00fa era que Sechin en realidad no exist\u00eda: en cambio, los diplom\u00e1ticos estadounidenses suger\u00eda con picard\u00eda que era una especie de mito urbano, un personaje inventado por el Kremlin para infundir miedo, seg\u00fan public\u00f3 The Guardian.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Sechin ha seguido todos los pasos de su amigo y jefe. Cuando Putin se convirti\u00f3 en jefe de la Comisi\u00f3n de Asuntos Exteriores de la alcald\u00eda de San Petersburgo en 1991, fue nombrado su jefe de gabinete. Desde entonces, fue su estrecho colaborador a cargo de los servicios de seguridad y los temas energ\u00e9ticos, y como integrante del ala m\u00e1s conservadora del Kremlin. Putin nombr\u00f3 a Sechin como presidente de Rosneft en 2004. En 2008 se convirti\u00f3 en viceprimer ministro de su gabinete, hasta 2012. Desde entonces es director ejecutivo y presidente de la petrolera estatal rusa.<\/p>\n\n\n\n

Fue sancionado por Estados Unidos y la Uni\u00f3n Europea en febrero, cuatro d\u00edas despu\u00e9s de la invasi\u00f3n rusa a Ucrania y, en marzo, por el Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n

Entre sus bienes, sobresale el\u00a0yate Amore Vero<\/strong>, registrado en las Islas Caim\u00e1n, y propiedad de la compa\u00f1\u00eda\u00a0Kazimo Trade & Invest Ltd<\/strong>, de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. Autoridades francesas indicaron que Sechin es el principal accionista de esa empresa due\u00f1a del yate, valuado en USD 120 millones<\/p>\n\n\n\n

\"ElEl yate Amore de Igor Sechin<\/p>\n\n\n\n

Igor Shuvalov<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Desempe\u00f1\u00f3 diversos cargos en el gobierno ruso desde finales de los 90\u2032s. Hasta 2018 fue primer viceprimer ministro, responsable del presupuesto federal y las pol\u00edticas econ\u00f3micas de Rusia. Tras una d\u00e9cada en el cargo, dej\u00f3 el gobierno y asumi\u00f3 la presidencia de la Corporaci\u00f3n Estatal de Desarrollo VEB.RF<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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Se hizo conocido por el extravagante estilo de vida de \u00e9l y de su familia, su fortuna y sus negocios en para\u00edsos fiscales. Seg\u00fan la Fundaci\u00f3n Anticorrupci\u00f3n de Navalny, Shuvalov \u201ccontribuy\u00f3 a crear el sistema de corrupci\u00f3n estatal que termin\u00f3 dominando las instituciones del pa\u00eds\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Fue alcanzado por las sanciones de la Uni\u00f3n Europea, Estados Unidos, Australia, y el Reino Unido, que las extendi\u00f3 a sus familiares.<\/p>\n\n\n\n

Entre sus bienes, se destacan\u00a0un castillo en Salzburgo, Austria<\/strong>. Hasta 2017, estaba vinculado a una verdadera \u201cmatrioshka\u201d de compa\u00f1\u00edas, que inclu\u00eda una sociedad en ese pa\u00eds, un fideicomiso en Liechtenstein, controlado por una empresa en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, asociada a Evgeny Shuvalov, el hijo de Shuvalov que en ese entonces ten\u00eda 24 a\u00f1os. En este momento el due\u00f1o del castillo, valuado en USD 10,2 millones es desconocido. Pero aviones privados vinculados a empresas de Suvalov han aterrizado en un aeropuerto en la vecindad del castillo, lo que sugiere que la familia todav\u00eda lo usa.<\/p>\n\n\n\n

\"ImagenImagen a\u00e9rea del castillo en Salzburgo, Austria, de Shuvalov<\/p>\n\n\n\n

Shuvalov aparece vinculado a un Gulfstream G650<\/strong>, con matr\u00edcula LX-MOW, a trav\u00e9s de la compa\u00f1\u00eda AT6207 Ltd de Luxemburgo. Si bien se desconoce qui\u00e9n la controla hoy, hasta hace poco, este jet privado fue propiedad de la empresa VL6207 Ltd de Bermuda, que a su vez estaba vinculada a Chariton International Ltd. de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. Detr\u00e1s estaba Maria Shuvalova, la hija de Shuvalov. En marzo de 2022, el departamento del tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 a LX-MOW y afirm\u00f3 que est\u00e1 asociada a Evgeny Shuvalov, el hijo de Shuvalov. El historial de vuelos revela que este Gulfstream G650, valuado en USD 65 millones, viaj\u00f3 a aeropuertos en Italia y Austria, cerca de donde Shuvalos tiene propiedades.<\/p>\n\n\n\n

Este pol\u00edtico ruso millonario posee adem\u00e1s\u00a0una mansi\u00f3n ubicada en la famosa isla artificial Palm Jumeirah de Dubai<\/strong>, valuada en USD 8 millones. Hasta 2019 estaba controlada por una empresa del Reino Unidos cuyos beneficiarios eran Evgeny y Mar\u00eda, los dos hijos de Shuvalov.<\/p>\n\n\n\n

\"LaLa isla artificial Palm Jumeirah en Dubai, donde Shuvalov tiene una mansi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

Gennady Timchenko<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Poderoso magnate del petr\u00f3leo y multimillonario ruso, conocido por ser un amigo muy cercano del presidente ruso. Seg\u00fan Bloomberg, acumula una fortuna estimada de USD 10.300 millones, lo que lo convierte en la sexta persona m\u00e1s rica de Rusia.<\/p>\n\n\n\n

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Amigo y confidente del titular del Kremlin de larga data, comenz\u00f3 con una licencia de exportaci\u00f3n de petr\u00f3leo que le dio Putin en 1991. Ocho a\u00f1os m\u00e1s tarde, Timchenko fund\u00f3 Gunvor<\/strong>, que creci\u00f3 r\u00e1pidamente hasta llegar a ser una de las comercializadoras de petr\u00f3leo m\u00e1s importantes del mundo. Es tambi\u00e9n accionista del Rossiya Bank, considerado como el banco personal de los altos funcionarios de Rusia, incluido el presidente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Su fondo de inversi\u00f3n Volga Group <\/strong>se convirti\u00f3 en 2010 en accionista mayoritario del gigante del gas natural Novatek<\/strong>, lo que ampli\u00f3 el control de Timchenko sobre la industria del petr\u00f3leo y el gas de Rusia. La investigaci\u00f3n de Pandora Papers<\/em> revel\u00f3 que una empresa de Timchenko que intervino en la inversi\u00f3n de Novatek, llamada White Seal Holdings, obtuvo tres pr\u00e9stamos millonarios entre 2007 2008 por m\u00e1s de USD 1.000 millones de dos empresas fantasma registradas en Chipre, y de otra de Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

En 2014 ya hab\u00eda sido sancionado por Estados Unidos por apoyar la anexi\u00f3n de Crimea por parte de Rusia. Seg\u00fan el Departamento del Tesoro norteamericano, \u201clas actividades de Timchenko en el sector energ\u00e9tico han estado directamente relacionadas con Putin. Putin tiene inversiones en Gunvor y puede tener acceso a los fondos de Gunvor\u201d. En febrero pasado, tras la invasi\u00f3n a Ucrania, Timchenko qued\u00f3 alcanzado por las sanciones del Reino Unido y la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n

Su yate Lena<\/strong>, valuado en USD 55 millones, fue embargado por las autoridades italianas despu\u00e9s de la invasi\u00f3n rusa de Ucrania en febrero pasado, como parte de las sanciones que le impusieron la Uni\u00f3n Europea y el Reino Unido. Est\u00e1 registrado a nombre de la sociedad Roxlane Corporate Ltd de Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, cuyo beneficiario final es Timchenko.\"ElEl yate de Timchenko<\/p>\n\n\n\n

En el Radar de Activos Rusos <\/strong>se destaca tambi\u00e9n su mansi\u00f3n suiza. Seg\u00fan el Registro de Propiedad de este pa\u00eds, la esposa y el hijo de Timchenko son due\u00f1os de una villa en Cologny, el \u00e1rea m\u00e1s lujosa de Ginebra<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Pero sus activos llegan m\u00e1s all\u00e1 del coraz\u00f3n de Europa. A trav\u00e9s de la empresa de Luxemburgo\u00a0White Anchor Holdings SARL<\/strong>, Timchenko tiene acciones en la compa\u00f1\u00eda\u00a0Arena Events Oy<\/strong>, que controla el\u00a0estadio Hartwall en Helsinki<\/strong>, la capital de Finlandia, donde se organizan conciertos, partidos de hockey y eventos deportivos.<\/p>\n\n\n\n

\"TimchenkoTimchenko controla el estadio Hartwall Arena en Helsinki, la capital de Finlandia<\/p>\n\n\n\n

Denis Popov<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Actual fiscal jefe de Mosc\u00fa que, en junio del a\u00f1o pasado, declar\u00f3 como \u201cextremistas\u201d a varias organizaciones vinculadas a Navalny<\/a>. Esta decisi\u00f3n implic\u00f3 que su actividad quedara prohibida en Rusia y, en la pr\u00e1ctica, el desmantelamiento del movimiento pol\u00edtico del l\u00edder opositor, actualmente en prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Tras un per\u00edodo como fiscal jefe de la Rep\u00fablica de Daguest\u00e1n, en 2019 Popov fue nombrado personalmente por Putin para ejercer como fiscal de la capital rusa. Dos a\u00f1os m\u00e1s tarde, el mandatario le concedi\u00f3 la Orden de Honor por \u201cfortalecer el Estado de Derecho\u201d en Rusia.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un informe de 2019 publicado en el sitio web de Navalny, Popov \u201cinicia personalmente casos contra opositores a instancias de la Guardia Nacional Rusa\u201d. La fiscal\u00eda de Mosc\u00fa jugar\u00eda un papel clave al catalogarlos como \u201cagentes extranjeros\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"La
La ex esposa de Popov es due\u00f1a de dos departamentos de lujo en Marbella, Espa\u00f1a<\/p>\n\n\n\n

El Radar de Activos Rusos <\/strong>identific\u00f3 dos departamentos en el lujoso puerto de Marbella, en el sur de Espa\u00f1a<\/strong>, a nombre de su ex esposa, Irina Popova, valuados en USD 1,4 millones. Su ex mujer aparece tambi\u00e9n vinculada a la empresa Monte Biser<\/strong>, de Montenegro. Para 2020, acumulaba USD 4,2 millones en activos, incluyendo propiedades.<\/p>\n\n\n\n

Nikolay Tokarev<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Presidente de Transneft<\/strong>, una de las empresas estatales m\u00e1s importantes de Rusia, que transporta por sus oleoductos el 82% del petr\u00f3leo que el pa\u00eds produce. Ex general de los servicios secretos rusos, es un colaborador de larga data de Vladimir Putin desde que ambos fueron agentes de la KGB – la agencia de inteligencia sovi\u00e9tica- en Alemania Oriental en los 80\u2032s.<\/p>\n\n\n\n

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\u00c9l y su familia acumularon un imperio empresarial e inmobiliario que se extiende por toda Rusia y Europa. Es uno de los habilitadores y beneficiarios de la cleptocracia del Kremlin, incluida la construcci\u00f3n del palacio de Putin en Gelendzhik.<\/p>\n\n\n\n

Fue incluido en las sanciones de la Uni\u00f3n Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Australia.<\/p>\n\n\n\n

Entre las propiedades de Tokarev, sobresale\u00a0una villa imperial del Siglo XIX en Croacia<\/strong>, que est\u00e1 a nombre de su hija, Mayya Nikolaevna Tokareva, a trav\u00e9s de la empresa\u00a0Katina D.O.O<\/strong>. Se trata de una mansi\u00f3n construida por el emperador Francisco Jos\u00e9 I de Austria, ubicada en la isla de Losinij en el mar Adri\u00e1tico de Croacia, conocida por ser un im\u00e1n para el dinero ruso, valuada en USD 4,1 millones.<\/p>\n\n\n\n

\"LaLa villa imperial del Siglo XIX en Croacia, a nombre de la hija de Tokarev<\/p>\n\n\n\n

En Croacia, la hija de Tokarev tiene otra empresa vinculada a una propiedad de USD 740.000 en esa misma isla de Losinij.<\/p>\n\n\n\n

Vladimir Solovyov<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Periodista y comentarista de gran influencia en varios programas de m\u00e1xima audiencia en los medios estatales rusos. Es considerado un propagandista al servicio del Kremlin, y conocido por su actitud extremadamente hostil hacia Ucrania. Defendi\u00f3 y abog\u00f3 por el tratamiento extrajudicial de Navalny y otras figuras de la oposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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En 2014, recibi\u00f3 una medalla por su cobertura favorable a la anexi\u00f3n de Crimea por Rusia. Al producirse la invasi\u00f3n de Ucrania el 24 de febrero, Solovyov dijo a los espectadores que era un d\u00eda hist\u00f3rico en el que \u201ccomienza la justa desnazificaci\u00f3n de Ucrania.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Un d\u00eda antes, Solovyov fue sancionado por la Uni\u00f3n Europea y al menos dos de sus propiedades en Italia incautadas. El periodista es due\u00f1o de\u00a0dos villas de verano a orillas del lago Como, en el norte de Italia<\/strong>, una en Menaggio y otra en Pianello del Lario, con un valor aproximado de USD 8 millones. Adem\u00e1s, el Radar de Activos Rusos identific\u00f3\u00a0otro departamento en Griante<\/strong>, en la misma zona.<\/p>\n\n\n\n

\"UnaUna de las propiedades de Vladimir Solovyov en Griante, Italia<\/p>\n\n\n\n

Yuri Chaika<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ex ministro de Justicia de Putin y ex fiscal general de Rusia hasta 2020. Supervis\u00f3 varias investigaciones penales con car\u00e1cter pol\u00edtico, y fue se\u00f1alado por recopilar material comprometedor sobre dirigentes y figuras p\u00fablicas. Tambi\u00e9n estuvo implicado en investigaciones sobre corrupci\u00f3n realizadas por la oposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Se cree que Chaika es el hombre detr\u00e1s de la famosa reuni\u00f3n en la Trump Tower, donde un abogado ruso le prometi\u00f3 informaci\u00f3n sobre Hillary Clinton a Donald Trump Jr, aunque en realidad habr\u00eda presionado para derogar la Ley Magnitsky, que sanciona y congela activos estadounidenses vinculados a hechos de corrupci\u00f3n o violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

Una de las personas sancionadas en 2017 en el marco de la Ley Magnitsky es el propio hijo de Chaika, que seg\u00fan Estados Unidos us\u00f3 la posici\u00f3n de su padre para presionar la competencia para obtener contratos p\u00fablicos y activos. Las lujosas propiedades de la familia de Chaika en el extranjero fueron expuestas por la Fundaci\u00f3n Anticorrupci\u00f3n de Alexei Navalny.<\/p>\n\n\n\n

En Vourvourou, un peque\u00f1o pueblo pesquero en el norte de Grecia, Artem Chaika, el hijo de Yuri Chaika, tiene tierras valuadas en USD 400.000, seg\u00fan identific\u00f3 el radar de Activos Rusos.<\/p>\n\n\n\n

Dmitry Peskov<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ex diplom\u00e1tico, es el actual vocero de Putin y jefe adjunto de la Oficina Ejecutiva Presidencial. Estados Unidos lo sancion\u00f3 por el papel que jug\u00f3 en la campa\u00f1a de desinformaci\u00f3n global de Rusia. Sus familiares tambi\u00e9n fueron sancionados por Estados Unidos este mes por su \u201clujoso estilo de vida, incoherente con el sueldo de funcionario de Peskov\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Peskov ha defendido p\u00fablicamente la agresi\u00f3n de Rusia contra Ucrania y ha subrayado que Crimea, territorio que su pa\u00eds se tom\u00f3 de manera ilegal, es \u201cparte integral de Rusia y nunca ser\u00e1 devuelta\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n liderada por OCCRP ha detectado un departamento ubicado en el elegante distrito 16 de Par\u00eds. Es propiedad de la sociedad Sirius SCI, controlada por Ekaterina, la exesposa de Peskov, as\u00ed como por su hija Elizaveta.<\/p>\n\n\n\n

Procesamiento y visualizaci\u00f3n de datos: Daniela Czibener y Andr\u00e9s Snitcofsky. Carga de datos: Desir\u00e9 Santander<\/em><\/p>\n\n\n\n

La base de datos elaborada por OCCRP se puede consultar <\/em>aqu\u00ed.<\/em><\/a> En esta primera etapa del relevamiento y chequeo de activos en Europa participaron, adem\u00e1s de OCCRP y The Guardian, Transparency International UK, Le Monde (Francia), Follow the Money (Pa\u00edses Bajos), NDR (Alemania), Tamedia (Suiza), Swedish Television (Suecia), Reporter.lu (Luxemburgo), Re:Baltica (Letonia), De Tijd (B\u00e9lgica), investigace.cz (Rep\u00fablica Checa), Bird.bg (Bulgaria), O\u0161tro (Eslovenia \/ Croacia), ICJK (Eslovaquia), Anti Corruption Data Collective, Irpimedia (Italia), Lighthouse Reports (Pa\u00edses Bajos), Inside Story (Grecia), infoLibre (Espa\u00f1a), Delfi Estonia, Siena (Lituania), Profil (Austria), Frontstory.pl (Polonia) y Miami Herald (Estados Unidos).<\/em><\/p>\n\n\n\n

SEGUIR LEYENDO:<\/strong><\/em>D\u00f3nde esconden sus fortunas los oligarcas rusos y el c\u00edrculo rojo de Putin alcanzados por las sanciones<\/a><\/p>\n\n\n\n

infobae.com 23 03 2022<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Mariel Fitz Patricky y Sandra Crucianelli, OCCRP21 de Marzo de 2022 El trabajo, liderado por OCCRP y del que participaron una treintena de medios europeos, revela nuevos hallazgos de las fortunas de millonarios y altos funcionarios rusos. La primera entrega de esta investigaci\u00f3n global se publica hoy en Infobae, medio socio del proyecto en Argentina …<\/p>\n

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